Generalny Inspektor Informacji Finansowej — jednoosobowy centralny
organ
administracji państwowej
, drugi po
Ministrze Finansów
organ właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (
Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276
).
Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje na wniosek
ministra właściwego do spraw instytucji finansowych
Prezes Rady Ministrów
. Generalny Inspektor jest podsekretarzem stanu w
Ministerstwie Finansów
. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów.
Od
21 listopada
2005
do
21 listopada
2007
Generalnym Inspektorem był
Paweł Banaś
. od
22 listopada
2007
Generalnym Inspektorem jest Andrzej Parafianowicz.
Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu... oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z
nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu
, a w szczególności:
- badanie przebiegu
transakcji
, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia,
- przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady
rachunku
,
- przekazywanie instytucjom obowiązanym (określonym w art. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...) informacji o
podmiotach
, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem
aktów terrorystycznych
,
- opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom
dokumentów
uzasadniających podejrzenie popełnienia
przestępstwa
,
- inicjowanie i podejmowanie innych działań obejmujących przeciwdziałanie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do
legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje,
- sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...
- współpraca z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.
Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane jest sprawozdanie.
Linki zewnętrzne
Artykuł uwzględnia stan prawny na 5 lipca 2007. .